राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में छापे मारे। सूत्रों के अनुसार, यह मामला नेक्सा एवरग्रीन नामक एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें करीब 2700 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है।
ईडी की छापेमारी की कार्रवाई राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर और झुंझुनूं जिलों में साथ ही गुजरात के अहमदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की जा रही है। इन सभी जगहों पर गुरुवार सुबह से जांच टीमों ने एक साथ रेड डाली है।
लुभावने वादों से की गई ठगी
जांच में सामने आया है कि नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप की ओर से निवेशकों को जमीन, फ्लैट या फिर ज्यादा रिटर्न देने का लालच देकर पैसे जुटाए गए थे। तय समय के बाद उन्हें उनके पैसे या संपत्ति लौटाने का वादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
राजस्थान पुलिस भी पहले कर चुकी है केस दर्ज
इस मामले में पहले राजस्थान पुलिस ने भी संबंधित कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की थी। अब ईडी ने इसी मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से खंगालना शुरू किया है।
PMLA के तहत चल रहा ऑपरेशन
ईडी ने इस पूरे ऑपरेशन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अंजाम दिया है। अभी तक जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, वहां से दस्तावेज़, डिजिटल डेटा और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े प्रमाण जुटाए जा रहे हैं।
निवेशकों के पैसे डूबने की आशंका
प्रारंभिक जांच से यह भी संकेत मिले हैं कि हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपये इस फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं। ईडी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहां गया और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।